Os investigados vão responder por associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso, corrupção ativa e passiva, inserção de dados falsos em sistema de informações e outros delitos correlatos.
As apurações identificaram indícios de irregularidades em mais de 200 procedimentos de transferência e movimentações cadastrais de veículos realizados sem observância das exigências legais. Entre as fraudes levantadas pela equipe estão casos sem vistoria obrigatória, utilização de documentos falsificados e transferências fraudulentas de propriedade.
Segundo o delegado Augusto Frade, os levantamentos apontaram a atuação estruturada de um grupo composto por despachantes e terceiros, que utilizavam acessos indevidos a sistemas oficiais para viabilizar as fraudes. Durante a investigação, dezenas de pessoas foram ouvidas, entre investigados, testemunhas, servidores públicos e despachantes.
O procedimento investigativo reúne 19 volumes e ultrapassa sete mil páginas. Ao longo dos trabalhos, foram realizados levantamentos documentais, análises técnicas e cumprimento de mandados de busca e apreensão, ocasião em que foram arrecadados documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos probatórios relacionados com o esquema investigado.
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